Doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (1) thực hiện các giao dịch liên quan đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
(1) Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.
1. Các giấy tờ theo quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán của ACB.
2. Các giấy tờ liên quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Giấy chứng nhận đầu tư/ Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, …)
Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ngoại tệ/ VND
01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ngoại tệ và VND tại 01 (một) ngân hàng
- Các giao dịch ghi có/ chuyển tiền liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp/trực tiếp và liên quan đến vay trả nợ nước ngoài phải được ghi rõ mục đích/nội dung chuyển tiền. - Mọi giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư/vay trả nợ nước ngoài phải thực hiện thông qua loại tài khoản phù hợp theo quy định. - Hồ sơ/giấy tờ pháp lý của KH phải được xuất trình/cập nhật đầy đủ cho ACB tại thời điểm thực hiện giao dịch để ACB hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm về việc mở, đóng và sử dụng các tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp, vay trả nợ nước ngoài theo quy định của NHNN, quy định pháp luật. - Hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu được cung cấp cho ACB phải đảm bảo về tính xác thực, hợp lệ và hợp pháp. - Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư, chứng khoán; Quy chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tuân thủ Thông tư số 06/2019/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
