Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

  a. Tổ chức kinh tế được nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thành viên thành lập theo quy định pháp luật đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan;
  b. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thành viên là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thông qua việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
  c. Doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư nước ngoài thành lập.

2. Nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thành viên tham gia hợp đồng BCC.

3. Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án PPP.

4. Nhà thầu là nhà đầu tư nước ngoài trong các hợp đồng dầu khí và các văn bản thỏa thuận trong lĩnh vực dầu khí được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động dầu khí).

1. Các giấy tờ theo quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán của ACB.

2. Các giấy tờ liên quan hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Giấy chứng nhận đầu tư/ Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, …)

Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngoại tệ/ VND

- 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ và/hoặc 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam tại cùng 01 (một) ngân hàng

- Trường hợp thực hiện nhiều loại ngoại tệ: mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư tương ứng với từng loại ngoại tệ tại cùng 01 (một) ngân hàng

- Trường hợp thực hiện nhiều hợp đồng BCC, hợp đồng dầu khí hoặc nhiều dự án PPP, mỗi nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thành viên phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng hợp đồng hoặc từng dự án PPP

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và của ACB trong từng thời kỳ.

- Mọi giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thông qua loại tài khoản phù hợp (ngoại tệ, đồng Việt Nam) theo quy định và phải được ghi rõ mục đích/nội dung chuyển tiền.

- Hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu được cung cấp cho ACB phải được xuất trình/cập nhật đầy đủ tại thời điểm thực hiện giao dịch phải đảm bảo về tính đầy đủ, xác thực, hợp lệ, hợp pháp và thực hiện theo đúng quy định về việc mở, sử dụng và đóng (các) tài khoản vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của NHNN, quy định pháp luật.

- Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư; quy chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các quy định pháp luật có liên quan.