CAM KẾT TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, PHÒNG NGỪA PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HUỶ DIỆT HÀNG LOẠT

Cam kết tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Nhằm góp sức vào nỗ lực chung toàn cầu trong việc hợp tác chống lại các tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã ban hành và thực thi các quy định nội bộ nhằm tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng chống khủng bố và các quy định pháp luật có liên quan tại Việt Nam.

Theo đó, ACB sẽ từ chối hoặc ngừng giao dịch với khách hàng trong các trường hợp (bao gồm nhưng không giới hạn) sau:

     - Khách hàng sử dụng tài khoản, dịch vụ của ACB cho các mục đích, hành vi mà pháp luật cấm;

     - Khách hàng mở tài khoản cho người khác sử dụng, cho thuê, cho mượn;

     - Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ khiến ACB không thể hoàn thành việc nhận biết khách hàng;

     - Khách hàng thuộc các danh sách cấm vận, truy nã hoặc các danh sách do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu ngừng giao dịch…

ACB sẽ thường xuyên triển khai các biện pháp giám sát nhằm ngăn chặn các giao dịch có liên quan đến cấm vận, trừng phạt theo pháp luật Việt Nam và quốc tế.

ACB cam kết nỗ lực bảo vệ Khách hàng và đội ngũ nhân viên ACB không trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tăng cường các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro nhằm ngăn ngừa các tổn thất về danh tiếng, uy tín và tài chính của ACB.